【舆情】第59期打传动态（2018.09.17-09.23）
2018年8月28日，我局安排警力在全国多地展开收网行动，对24名犯罪嫌疑人采取了强制措施，其他涉案犯罪嫌疑人员正在进一步深挖、甄别、抓捕中。
警方提示：
1.针对近期全国各地会员针对IAC.ADC平合建立微信群，表达诉求。部分会员思想情绪不稳，有对平台抱有幻想的、有“趁火打劫”的，请各地会员保持清醒头脑，理性思维，采取合法途径反映情况、表达拆求。
2、会员表选诉求行为不得妨害社会管理秩序，危害公共安全，对组织者、带头闹事者的妨害社会管理秩序行为进行严厉打击。对步案需要追究刑事责任的人员，依法采取刑事拘留强制措施。
3.各地会员应如实填写登记表，不得填写不详、不实内容（登记表见附件），邮寄办案单位（河南省许昌市建安区魏庄街1号 打击传销专案组收）
专案联系方式：
许昌县公安局袁警官；18503746959（微信同号）
近日，广西贵港市覃塘区人民法院以组织、领导传销活动罪，判处姚某有期徒刑五年三个月，并处罚金100000元，吴某芳有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金50000元，陶某芳有期徒刑一年七个月，并处罚金30000元。
姚某曾因犯组织、领导传销活动罪，于2011年8月15日被湖北省武汉市江汉区人民法院判处有期徒刑四年六个月，2014年7月16日刑满释放。
2017年1月又参与.......
洪某等人采用殴打、强扣身份证、手机及日夜跟守等手段，限制他人人身自由。近日，江西省进贤县人民法院判决了这起非法拘禁罪，被告人洪某因非法拘禁罪被判处有期徒刑一年六个月。
4武汉汉阳要求地毯式扫清传销9月14日下午，为落实省委巡视组反馈武汉市传销问题突出的整改工作，汉阳区政府组织召开全区打击传销工作推进会，汉阳区政府副区长彭焚出席会议并代表区打击传销工作领导小组与各街签订了打击传销工作责任书。打击要靠公安，防控要靠基层。一是公安部门要发挥牵头的作用，召集相关部门开展声势浩大的清查、打击行动；二是街道、社区要做好基础防控，完善相关制度、方案，筑牢防范的堤坝；区打传办要拿出对江堤街重点社区的整治方案，开展地毯式清查，确保完成“清零”，向人民群众交出满意的答卷。
5涉案金额400亿“中晋系”有望退赃2011年10月起，被告人徐勤先后设立中晋财务公司、中晋基金公司、中晋资产公司及被告单位国太集团，并由国太集团统一安排下属各公司以及有限合伙企业的财务、运营、人事和行政。为谋取非法利益，徐勤等10名被告人明知国太集团及其下属单位无盈利能力，仍假借私募股权基金等名义，向社会不特定公众进行各种虚假宣传，承诺还本和支付高额利息，共同实施集资诈骗行为。截至2016年4月5日案发，国太集团非法集资共计400亿余元，绝大多数集资款被国太集团消耗、挥霍于还本付息、支付高额佣金、租赁豪华办公场地、购买豪车、豪华旅游、广告宣传等，案发时未兑付本金共计48亿余元，涉及1.2万余名集资参与人。截至目前，本案已查封、扣押、冻结了相关银行账户、房产、汽车以及股权等财产。现追赃挽损工作仍在进行中，追缴到案的资产将移送执行机关，最终按比例发还集资参与人。
6量子金融被金融办要求不得跑路9月19日消息，安徽省合肥市蜀山区互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发了关于安徽小马金融咨询服务有限公司运营“量子金融”平台的风险提示函(以下简称“提示函”)。要求其不得跑路、不得关闭网站、不得毁灭证据。
7南京捣毁传销窝点185个9 月 19 日凌晨，南京市公安局江北新区分局和浦口分局，共抽调 900 余名警力，分 15 个抓捕小组，对桥北地区 185 个非法传销窝点集中抓捕，查获涉嫌传销成员 532 名，其中骨干成员 122 名，涉案金额约 9000 余万元。
8“金藏国际”涉案2.7亿元12人2017年7月中旬,公安机关网安部门在日常网络监管中发现,辖区内用户微信群内有宣传“金藏国际”的相关内容,侦查人员汇总线索后发现“金藏国际”涉嫌传销,7月20日,滨州市公安局对此立案侦查。26日,“金藏国际”运营总监余平、技术总监赵东山先后被滨州警方抓获归案。29日,李玲在滨州落网。8月初,周胜等人携带600万元现金至滨州,也被抓获归案。至2018年5月3日杨明鹤的投案自首,本案共有12名被告人到案。而杜洪等人称到美国开会,未再归国。。。
9“掌悦理财”平台实控人被抓捕归案9月18日，上海市公安局普陀分局官方微博@警民直通车_普陀 发布消息，对“掌悦理财”平台的案件侦办情况进行了通报。根据通报，目前平台实际控制人王某已被警方抓捕归案，另有4名犯罪嫌疑人已被普陀区人民检察院依法批准逮捕。
10与同学谈恋爱，没想到陷入传销窝点2018年2月，湖北某大学学生范某到洛阳跟心仪的女同学李某一起过年，没想到深陷传销陷阱。另一受害人刘某在ATM机上取钱时，通过按键上的报警键得以报警。洛阳市公安局东关派出所一举打掉一涉恶犯罪团伙。
11鼎基久盛、汇融通盛李海涛获刑7年
法院依法判决：被告人李海涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金30万元。被告人赵华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金20万元。
在案冻结的赵华名下的19个银行账户、冻结的天津汇融通盛资产管理有限公司对天津商品交易服务管理集团有限公司投资的6.36%的股权（金额1,000万元）、查封的赵玉堂名下的天津市北辰区京津路与龙洲道交口西北侧长瀛商业广场1-3号楼3181房屋（建筑面积50.66平方米）、查封的赵玉堂名下的天津市北辰区双街镇柴楼村竹园9-2001号房屋（建筑面积194.63平方米），依法追缴后分别按比例发还集资参与人；不足部分责令被告人李海涛、赵华继续退赔并按同等原则分别发还集资参与人。
12“老妈乐”河南被抓三人河南省新密市公安局经侦大队近日通报：经过4个多月的缜密侦查，涉嫌非法吸收公众存款犯罪的xxx国际集团老妈乐商贸有限公司（简称“老妈乐”）河南市场总监郑某刚、新密店负责人樊某娜、赵某霞被依法刑事拘留。至此，这个以老年群体为侵害对象的作案团伙土崩瓦解。
13分宜5名男子组织网络传销被判刑
近日，新余市中级法院二审审结一起网络传销案件，以组织、领导传销活动罪判处李某等5人1年3个月至6年6个月不等的刑期，并处相应的罚金。
法院审理查明，2015年，李某经彭某介绍，注册账号成为“金莎娱乐体育彩票基金”会员。此后，李某为发展下线，从中牟取非法利益，在新余、分宜等区域向他人推广该传销产品、宣讲传销奖金制度，组织策划传销，诱骗他人交纳入会费用注册会员，取得加入和发展其他人员加入的资格，并通过以下线的发展成员业绩为依据计算和给付报酬的方式，引诱被发展人员发展其他人员加入该传销组织。
14“天贷金服”22亿非法集资案宣判天贷金服法人周勤得名下有一家安徽龙舒酒业，根据周勤得交代，为了给自己的龙舒酒业吸收资金因此成立了天贷金服。2013年2月17日，周勤得、王兵共同出资成立了安徽天贷网络信息技术有限公司，并于2014年4月更名为安徽天贷金融咨询服务有限公司，周勤得任法人，王兵任总经理。2015年8月之后，罗某某接替王兵担任公司的总经理，负责公司的整体业务。
15合发不合法被罚没1400余万元近日，中国质量万里行记者从上海市工商行政管理局官网看到一则关于“合发（上海）网络技术有限公司”的行政处罚信息。（本号登载：http://baijiahao.baidu.com/builder/preview/s?id=1611960199978837983）违法类型是：违法组织策划传销行为。没收违法所得 12005527.50 元，罚款220万元。决定日期是：2018年9月7日。
16参与“双创帮扶”拉下线领刑又罚金近日，泰和县人民法院审结一起组织、领导传销活动案件，被告人邱某犯组织、领导传销活动罪，一审被判处有期徒刑3年，缓刑4年，并处罚金10万元，没收非法所得5.63万元。
非法集资共736亿的善林金融，有了最新进展：案发时未兑付本金共计213亿余元，警方初步追缴现金15亿元。
@警民直通车-上海 官方微博9月21日消息。2018年9月20日，上海市公安局浦东分局将善林金融法定代表人周某某，执行总裁田某某等12人以涉嫌集资诈骗罪移送浦东新区人民检察院审查起诉。
另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送浦东新区人民检察院审查起诉。
18“启越公司”传销头目获刑5年重庆市九龙坡区邓某组织、领导河南省漯河市启越营销策划有限责任公司(以下简称启越公司)的传销活动，发展会员7个层级，共计69人，向上家转移支付收取的会员费3378604元。日前，邓某被重庆市第五中级人民法院终审判处有期徒刑5年，并处罚金2万元。
19宁夏抓获24人缴获现金216万元一个长期盘踞在贺兰县的传销团伙被警方一举“端掉”！
近日，银川贺兰县公安局成功打掉一盘踞在该县的跨体系、跨省份传销组织窝点，抓获传销骨干24人，查扣涉案车辆13辆，缴获涉案传销资金216万元。
20女子参与云联惠发展68人被抓经查：犯罪嫌疑人熊某（女，42岁，东坡区人）于2015年10月经金某（已抓获）介绍后加入云联惠传销组织，熊某担任眉山市云联惠网络科技有限公司财务主管，并发展直接下线68人。
21光彩慈行集资诈骗案达33亿据山西政法微博，5月17日，山西太原中院公开审理了一起特大集资诈骗案。山西光彩慈行的王宁威和李衍华，以高利为诱饵骗取租赁费或加盟费，向2万余人非法集资达33亿余元，致使一万余人损失11亿余元。
22“皇甫宜安”非法集资5亿元判无期2012年5月起，皇甫宜安在手中多家公司经营不善欠下巨额债务的情况下，以高月息为诱饵向焦作市、博爱县、郑州市等地社会公众非法集资近5亿元，其中用于生产经营活动的金额不足4000万。
23济南海伦湾涉非法集资2000多万如果有朋友找到你，说有个投资项目最低起投1万，130天就能返还本金并得到50%的利息，而且能获赠4盒海参冻干粉，你会动心吗?日前，历城公安分局受理了一起非法集资案，该案受害者覆盖全省各地300多人，涉案金额2000多万元。警方提醒，谨慎选择投资渠道，切莫贪图高利参与非法集资活动，以免误入非法集资的陷阱。
24“龙盈案”骗了超3万聋哑人5.8亿2017年9月份以来，全国各地接连发生多起“龙盈”投资诈骗案，而该案最大的特点是，这些受害人几乎全都是聋哑人，他们都是购买了一个名为“龙盈”公司的理财产品后遭遇诈骗。由于该公司就注册在长沙市岳麓区，公安部批示由岳麓警方牵头侦办，经过近半年时间的经营，岳麓警方终于将这一特大诈骗团伙连根拔起。
25传销男子暴力袭警被民警开枪制服男子沈某某因涉嫌组织领导传销活动被追逃。今年3月10日下午，群众报警称沈某某正藏匿于江夏区藏龙岛一小区某房间内，警方接警后立即派出由一名民警和两名辅警组成的小队赶赴现场实施抓捕。
由于屋内人员拒不开门，民警依法采取技术手段突入室内。室内两名男子，其中一人正是在逃人员沈某某。在民警警告下，沈某某按要求蹲下，但另一名男子郑某某却持匕首暴力抵抗。虽然三名警员反复警告郑某某放下刀，但其不听劝告，执意持刀顽抗，并主动攻击上前控制沈某某和自己的两名辅警，持续持刀向警员捅刺、挥舞，并划破一名辅警所着警服,,,,
26广西北海29名传销头目受审9月19日至21日，广西北海市银海区人民法院公开开庭审理了以梁六珠为首的29人涉嫌组织、领导传销活动一案。这是北海“2.17”传销系列案之一。
公诉机关指控，2010年，被告人梁六珠在其丈夫罗添良的引荐下在北海市加入“资本运作”传销组织后，直接发展自己的邻居被告人罗莉莉加入传销体系，成为其伞下成员。罗莉莉在加入梁六珠传销体系后，在北海市先后直接或间接发展了被告人来航等人加入其传销体系，成为其伞下成员。上述成员加入传销组织后，又继续直接或间接发展各自传销下线，建立自己的传销体系。
27国盛生物股权骗局75人上当
来自中国裁判文书网的公告显示，国盛生物的法定代表人邓国将另外成立一家创投公司，以国盛生物能源的油桐木项目对外宣传，承诺月息3-5%，同时还对外销售股权，共向75名集资参与人非法吸收人民币1316万元。
28钱妈妈最新进展：2人被抓捕归案案件侦办进展情况通报如下：
一、“钱妈妈”平台实际控制人刘某某、犯罪嫌疑人吴某某已被警方抓捕归案。
二、该案3名犯罪嫌疑人施某某、 杨某、戴某某已被杨浦区人民检察院依法批准逮捕，另有3名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施。目前，案件仍在进一步侦查中。
三、警方已冻结、查封上海成雨投资控股集团有限公司(“钱妈妈”)和涉案人员的50余个涉案银行账户资金以及涉案房产，并全力追查其余涉案资产。
2960多名老人被骗50多万元
8月27日，荣县警方破获一起集资诈骗案，抓获犯罪嫌疑人3名。在高利润诱惑下，该案中多达60余名老人被骗，涉及金额达50多万元。
近日，荣县警方根据重庆警方提供相关线索，在辖区发现两处“老来福”线下诈骗窝点。通过外围摸排，荣县警方得知两处窝点均为罗某一人经营，其中方某、刘某分别为罗某聘请的“店面负责人”。
30“农商集团”涉嫌非法集资被深入调查在长沙政法频道的节目最后：长沙经开区管委会 打击和处置非法集资工作领导小组办公室 贺正强说到：
在接到举报后 我们和长沙县立即组织公安， 工商等相关只能部门上门检查。 在查阅了该公司的相关资料后，这家公司是否有违法违规的行为的话，我们还要做进一步调查，在这里我们也提醒广大市民注意 天上不会掉馅饼拒绝高利诱惑谨慎投资。
31易商通创始人被警方控制近日，大兴警方依法对北京易商通科技有限公司法人代表高志华（男，56岁，北京市朝阳区人）及其成员等涉案人员进行控制。
32学训宝集资诈骗已立案接到报案后，东湖高新区关南派出所将学训宝公司相关人员全部带回所内审查，并对武汉学训宝网络科技有限公司非法吸收公众存款立案侦查，案件编号：武公（东新）立字2018434号，目前案件正在侦查中。
近日，泰和县人民法院审结一起组织、领导传销活动案件，被告人邱某犯组织、领导传销活动罪，一审被判处有期徒刑3年，缓刑4年，并处罚金10万元，没收非法所得5.63万元。
传销活动严重破坏市场经济秩序，侵害人民群众的切身利益，是建设平安和谐社会的重大隐患。9月19日，广西防城港市港口区人民法院公开开庭审理防城港市8·25大型传销案，15名传销“老总”被控组织、领导传销活动罪。
2018年8月，根据公安部对河北至宝电子商务有限公司涉嫌组织、领导传销犯罪开展调查的指令，谷城经侦大队对谷城B类代理商范某进行了打击。截止目前，查明范某共发展会员180余人，下线层数达70余级，涉及金额700余万。
聚·舆情
简介：聚·舆情是反传销网与聚优网络传媒共同推出的舆情监测采集中心，基于反传销网与各地经侦、工商部门建立的“聚优·打传规直舆情交流中心”的日常信息交流、情报共享而推出的舆情监测，以及反传销网所有平台的咨询、投诉、举报信息，每周发布一次。
文章来源：反传销网，特此鸣谢！
编辑校对：蓝梦、弘毅
微信：13361661286
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